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澳门星际:如何监管加密货币?全球各国给出了不同的答案

时间:2018/7/5 19:22:00  作者:  来源:  查看:22  评论:0
内容摘要:全球加密货币监管持续升温,但对于如何在合理并有效地保护投资者的同时使这种资产类别保持繁荣仍缺乏共识。尽管政府进行监管或者至少是行业内部进行监管的理念越来越受到欢迎,但欺诈、黑客和赤裸裸的盗窃等犯罪活动仍不断涌现。日本虚拟货币交易所(JVCEA)是一个自我监督的组织,已有两家加密货...
全球加密货币监管持续升温,但对于如何在合理并有效地保护投资者的同时使这种资产类别保持繁荣仍缺乏共识。尽管政府进行监管或者至少是行业内部进行监管的理念越来越受到欢迎,但欺诈、黑客和赤裸裸的盗窃等犯罪活动仍不断涌现。

日本虚拟货币交易所(JVCEA)是一个自我监督的组织,已有两家加密货币公司加入。该组织发布了一套初步自愿性指引,当中规定禁止内幕交易和禁止交易以匿名为特点的加密货币,如门罗币和大零币。目前尚不清楚这个自我监督组织的影响力有多大。

讽刺的是,就在该指引发布几天后,该组织的两名副总裁辞去了他们的职务。这两名副总裁分别是加密货币交易所bitFlyer和Bitbank的首席执行官,此前,日本金融厅向这两家交易所发出了整改令,称它们的业务需要进行多项改进,包括“有效的管理制度……以及打击洗钱和恐怖主义融资的措施”。

亚洲其它地区方面,在两宗备受关注的黑客攻击事件中,韩国两个加密货币交易所Bithumb和 Conrail在两周内损失了数千万美元,韩国政府也正式介入,调查安全事故的原因。此外,据Cryptosate报道,负责为传统金融机构制定政策的韩国金融情报科(KFIU)也将其职权范围扩大至加密货币领域,以“寻找这个新生市场的新监管方式”。

事实上,韩国的加密货币交易所只需花40美元获得通信服务许可证就可合法经营。

在加密货币合法化的一次跃进中,KFIU确认加密货币交易所是一种大型金融机构,需遵守与商业银行和证券市场相同的审查。

中国和印度采取了不同的做法。数月前,中国禁止了ICO和加密货币交易。印度央行似乎率先实施了国内监管,要求银行切断与加密货币公司的联系,希望此举能抑制加密货币公司的运营能力。尽管如此,两国都未能遏制住加密货币骗局。

中国警察最近逮捕了一群比特币采矿设备诈骗犯,案值达1亿人民币(约合1500万美元)。印度政府逮捕了6人,包括一名警官,他们被指控进行ICO诈骗活动,诈骗了1.4亿多卢比(约合200万美元)。这只是众多事件中的两起。印度政府财政部下属印度经济事务部的秘书在上周宣布,正在专门针对数字货币制定法案和监管框架。

其它国家的立场则较为宽松。乌克兰国家特别通信和信息保护局表示,不打算制定有关加密货币挖矿的具体法规,但该国央行表示,准备与比特币基金会合作开展一个名为“乌克兰比特币许可证”的项目。

投资者:不要单靠政府监管

加密货币参与者如何看待全球监管的现状?当然,没有人反对,但许多人强调,不应只由政府机构来监管这种资产类别,有意投资加密货币的人士应该自行进行谨慎的尽职调查。

基于以太坊的全球拍卖行Portion的联合创始人Peter Engleman表示,无论一个人对哪个行业或资产感兴趣,总有可能遇到从事诈骗的坏人,但最重要的是,在选择任何潜在的投资、加密货币或其他资产时,投资者都要保持警惕。

基于区块链的股权融资平台Neufund的联合创始人兼首席执行官Zoe Adamovicz表示,如果投资者无法确保他们的投资得到区块链的妥当保护,他们应该确保受到法律保护。

“通过解释现有法律而非制定专门法律,部分国家已为合法进行通证发售打开了大门,比如德国。发行者的义务是确保投资者资金得到妥当保障。”

随着数字货币这种资产类别的知名度提高,将监管视为适应障碍的人士不多。Waves Platform的首席执行Sasha Ivanov认为:

“刚开始的时候,加密货币市场极其活跃和危险,但我们现在正在见证这个市场正走向成熟,这既受到监管的影响,也受到越来越多的大型机构投资者的影响。这种演变对整个行业来说是必要的。所以我认为,传统市场上投资者的黄金法则也适用于投资数字资产:设定目标、估计回报和风险,对市场上发生动向保持高度敏感。”



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